1.事实发生日:2026/03/05
2.公司名称:大同精密化学股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:
本公司于2026/03/05召开董事会，通过重要决议如下:
一、通过本公司2025年度财务报表暨营业报告书。
二、通过本公司2025年度盈亏拨补案。
三、通过本公司2025年度内部控制声明书。
四、通过本公司减资弥补亏损案。
五、通过修订本公司「董事选举办法」部分条文案。。
六、通过受理本公司2026年股东常会「股东提案」相关事宜。
七、通过本公司2026年股东常会召开时间、地点及召集事由。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。